Проверка АМЛ – важный этап, который присутствует на большинстве крупных криптобирж наравне с процедурой KYC. Строгая привязка счета к определенной личности делается для того, чтобы проверять поступающие средства на чистоту для расследования отмывания денег. Ни один клиент не застрахован от того, что к нему могут попасть монеты, которые ранее участвовали в сомнительных транзакциях. Поэтому существуют специальные АМЛ-сервисы, на которых можно проверить крипту и обезопасить себя.
Зачем нужна AML: что это?
Если вы регулярно проводите операции с криптой и получаете ее на свой кошелек, то вам стоит опасаться грязных активов. Из-за них будет скомпрометирован весь ваш адрес, что закроет вам доступ к сделкам на легальных биржах и обменниках. Чтобы этого не допустить, существует проверка криптовалюты на чистоту входящих транзакций. Политика борьбы с отмыванием денег считает высокорисковыми кошельки и переводы от:
- Даркнет-маркетплейсов.
- Нелегальных казино.
- Миксеров.
- Мошенников.
- Скам-проектов.
- Получателей украденной крипты.
Даже если вас интересует криптозайм, стейкинг или депозит в криптовалюте, не следует пренебрегать такой проверкой. АМЛ-сервисы собирают сведения о ненадежных адресах и вносят их в свои базы данных. Уровень риска кошелька формируется на базе информации о том, какой процент содержимого пришел из опасных источников. В свою очередь, криптобиржи и обменники могут проследить транзакцию Биткоина или другой крипты через базы AML-сервисов. Если на вашем криптокошельке выявлены высокорисковые активы, то сервис может заморозить ваш счет.
Проверка АМЛ – это эффективный способ борьбы с мошенниками, который закрывает им доступ к использованию нелегально полученных активов. В теории любой пользователь может заполучить на свой адрес грязную криптовалюту. Снизить риски помогают АМЛ-сервисы. Проверить AML бесплатно можно один или несколько раз, далее эта услуга предусматривает небольшую плату. Благодаря бесплатным проверкам вы сможете ознакомиться с сервисом и выбрать подходящий для ваших целей.
Где проверять криптовалюту?
Если вам нужна проверка Биткоин-кошелька или любой другой криптовалюты, можно рассмотреть следующие сервисы:
- GetBlock.
- AMLBot.
- Chainalysis.
- ETHProtect.
- Crystal Blockchain.
- AMLNode.
Это одни из самых лучших работоспособных ресурсов, на которых вы найдете полезную информацию и сможете обезопасить себя от блокировок и прочих неприятностей. На сегодня выбор полезных платформ ограничен, но рынок постоянно развивается, учитывая усиления регулирования и совершенствование проверок криптобиржами. Еще один эффективный способ проверить криптовалюту и адрес – WhiteBIT. Это одна из самых крупных криптобирж в Европе, на которой AML-проверки доступны за 1 USDT. Процедуры занимает пару минут:
- Выберите вкладку AML в разделе Сервисы в верхнем меню биржи.
- Укажите крипту для проверки.
- Введите адрес и нажмите кнопку «Проверить».
Вам выдаст сигналы и шкалу риска, на основании которых вы сможете оценить кошелек контрагента или свой собственный.
